新寶GG（寧夏）製藥有限公司第一屆股東大會勝利召開

一 、  會議通知發出時間和方式

關於召開新寶GG（寧夏）製藥有限公司第一屆股東會議的通知於2019年4月15日以電話及電子郵件的形式發出 。

二 、  會議召開的時間 、地點

   2019年4月21日 ，新寶GG（寧夏）製藥有限公司第一屆董事會在寧夏高新區育成中心二期三號樓公司會議室召開 ，會議召開符合公司法及公司《章程》的規定 。

三 、  會議出席情況 ：

   董事長 ：呂寶俊

   股東 ：李學珊 、王振和 、孫新鵬

   海長梅總經理列席會議

四 、  會議內容 ：

   1.在總經理海長梅的陪同下 ，各位股東對生產廠區進行了實地考察 ，詳細地了解了公司目前生產情況及人員安排 。

   2.會議正式開始後 ，由董事長呂寶俊介紹了公司主要產品培植牛黃的發展曆史 ，現狀以及未來前景 。

   3.會議明確了各股東的持股比例和股金的到賬情況 ，確定了股本金最後繳納期限為2019年9月30日 ，逾期未到賬的股本金所對應股份將視為無效 ，並從工商登記中刪除 ，同時完善了相應的公司章程 。

   4.會議明確製定了公司今後的發展戰略 。